O chefe da Binance, Changpeng Zhao, se declara culpado de acusações de lavagem de dinheiro
“Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é melhor para nossa comunidade, para Binance e para mim”, disse ele em postagem no X.
O Departamento de Justiça disse que estava exigindo que a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, pagasse US$ 4,3 bilhões (£ 3,4 bilhões) em multas e confiscos.
Ele disse que a Binance ajudou usuários a contornar sanções em todo o mundo.
“A Binance permitiu quase US$ 900 milhões em transações entre usuários dos EUA e do Irã e facilitou milhões de dólares em transações entre usuários dos EUA e usuários na Síria e nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia na Crimeia, Donetsk e Luhansk”, disse um porta-voz.
A Binance, registrada nas Ilhas Cayman, é conhecida como a maior plataforma mundial de compra e venda de criptomoedas e outros ativos digitais.
O Departamento de Justiça também disse que a troca facilitou a movimentação de dinheiro por criminosos e terroristas.
“Entre agosto de 2017 e abril de 2022, houve transferências diretas de aproximadamente US$ 106 milhões em bitcoin para carteiras Binance.com da Hydra. Hydra era um mercado russo darknet popular, frequentemente utilizado por criminosos, que facilitava a venda de bens e serviços ilegais”, disse o departamento.
A Binance agora deve relatar atividades suspeitas às autoridades federais.
“Isso avançará nossas investigações criminais sobre atividades cibernéticas maliciosas e arrecadação de fundos para o terrorismo, incluindo o uso de bolsas de criptomoedas para apoiar grupos como o Hamas”, disse o Departamento de Justiça.
Richard Teng, chefe de mercados regionais da empresa, foi nomeado o novo CEO.
Em uma postagem no X, Changpeng Zhao disse que “não foi fácil se desapegar emocionalmente”.
Ele é uma das figuras mais influentes na criptografia.
Em março, os reguladores dos EUA tentaram proibir a Binance, alegando que a empresa operava ilegalmente no país.
O processo da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) afirma que a empresa cultivou negócios nos EUA, mas não conseguiu registrar-se adequadamente junto às autoridades.
Acusou a Binance de violar inúmeras leis financeiras dos EUA, incluindo regras destinadas a impedir a lavagem de dinheiro.
Na época, a Binance defendeu suas práticas.
Afirmou ter feito “investimentos significativos” para garantir que os utilizadores dos EUA não estivessem activos na plataforma, incluindo o bloqueio de utilizadores identificados como cidadãos ou residentes americanos, ou que tivessem um número de telemóvel nos EUA.
A empresa também foi atingida por outro processo em junho.
A empresa foi acusada de uma “teia de engano” pela Securities and Exchange Commission (SEC). A agência disse que a plataforma de negociação e Zhao, seu fundador, ignoraram as regras destinadas a proteger os investidores, para continuarem operando nos EUA.
Na época, a Binance disse que se defenderia “vigorosamente”.
As autoridades dos EUA prometeram usar as leis existentes para erradicar fraudes e outros problemas na indústria de criptografia, especialmente após o colapso dramático da rival da Binance, FTX, no ano passado.
No início deste mês, Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, foi considerado culpado de fraude.
Fonte: BBC