O mais recente esforço do governo dos EUA para reprimir o uso ilícito de criptomoedas por criminosos e regimes estrangeiros desonestos está enfrentando resistência da própria indústria, incluindo um de seus maiores e mais influentes players.
EUA aplicam sanções ao Tornado Cash, um dos maiores serviços de mix de moedas digitais
Mas as sanções contra o Tornado Cash são novas. O Tornado Cash é conhecido como um misturador, obscurecendo a fonte de ativos digitais reunindo-os antes que os usuários os retirem. Ele existe como um código de software em uma rede de computadores descentralizada e global, e seus autores o escreveram de tal maneira que nem eles podem editá-lo. Os líderes da indústria de cripto dizem que não têm certeza do que precisam fazer para permanecer do lado certo da lei.
“Mais do que qualquer outra coisa agora, somos uma indústria que precisa de orientação”, afirmou Ari Redbord, ex-funcionário do Tesouro que agora está no TRM Labs, o qual fornece às empresas de criptomoedas ferramentas para monitorar fraudes e crimes financeiros.
Uma empresa de criptomoedas que atraiu o escrutínio de reguladores e policiais dos EUA no passado, a Tether, pode estar violando as novas regras do Tesouro. De acordo com uma análise de dados do Washington Post da Dune Analytics, uma empresa de inteligência criptográfica, o Tether não está na lista negra de contas associadas ao Tornado Cash.
Até agora, o governo dos EUA não tomou nenhuma ação. “A Tether não foi contatada por autoridades dos EUA com um pedido para congelar transações com a Tornado Cash”, disse o diretor de tecnologia da Tether, Paolo Ardoino, em comunicado, acrescentando que a empresa “normalmente atende as solicitações das autoridades dos EUA.”
A Tether emite a maior stablecoin do mundo, um token atrelado ao valor do dólar que ajuda a formar a força vital da economia global de criptomoedas. Os investidores usam-no para comprar e vender outros ativos digitais e como garantia para certas negociações.
Não está claro se a Tether é legalmente obrigada a cumprir as sanções do Tesouro. A empresa, com sede em Hong Kong, sugere que não, porque “não opera nos Estados Unidos ou a bordo de pessoas americanas como clientes”, disse Ardoino. Mas ele alegou que a empresa considera as sanções do Tesouro “como parte de seu programa de conformidade de classe mundial”.
Em outros momentos, executivos da Tether alegaram que a empresa é fiscalizada pelo Tesouro desde que está cadastrada na Financial Crimes Enforcement Network, órgão do departamento que combate o financiamento ilícito.
Quando perguntado se o Tesouro considera que a Tether viola as sanções do Tornado Cash, o departamento se recusou a comentar.
Especialistas em sanções disseram que o assunto é discutível. “As restrições geralmente se aplicam a todos os cidadãos ou corporações dos EUA, ou qualquer pessoa ou organização nos Estados Unidos ou que faça negócios nos Estados Unidos, ou quaisquer transações que envolvam os Estados Unidos”, declarou Scott Anderson, ex-assessor do Departamento de Estado, agora com a não partidária Brookings Institution por e-mail. “Não sei se Tether se enquadra nesse escopo ou não. Mas se houver uma chance de que eles (ou seus funcionários) se enquadrem, a não conformidade pode acarretar um risco legal real.”
Um ex-funcionário sênior do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC), que aplica sanções, disse que a Tether está pisando em terreno perigoso.
“Nunca é uma boa ideia testar o OFAC. É um momento particularmente ruim para qualquer empresa relacionada a criptomoedas fazer isso”, disse o ex-funcionário. “Parece que é isso que eles estão fazendo.”
A resposta da Tether e a ambiguidade em torno dela destacam a tempestade de fogo que o Tesouro desencadeou com sua tentativa mais recente de impedir o abuso criminoso de ativos digitais.
Os desenvolvedores de criptomoedas estão divididos há muito tempo sobre se estão apenas trabalhando em uma tecnologia financeira inovadora ou se são parte de uma tentativa explicitamente política de criar um sistema financeiro paralelo, além do alcance do controle do governo.
Mas os executivos de cripto concordam amplamente que o Tesouro ultrapassou o anúncio de 8 de agosto contra o Tornado Cash, que eles enquadram como uma segmentação sem precedentes de código de computador, em vez de uma pessoa ou entidade normalmente no lado receptor das sanções. Alguns argumentam que as sanções podem ser inconstitucionais e podem ser uma tentativa de abrir um ataque mais amplo às proteções de privacidade oferecidas por sua tecnologia. Muitos estão tentando determinar como cumprir e resistir à decisão.
Um porta-voz do Tesouro apontou para a necessidade urgente de o departamento agir, observando em um comunicado que o Tornado Cash “tem sido usado para lavar bilhões de dólares para criminosos e outros atores ilícitos.”
O Departamento do Tesouro está trabalhando com representantes da indústria “para monitorar os efeitos dessa ação e emitir orientações conforme necessário”, disse o porta-voz.
Roman Semenov, cofundador do Tornado Cash, escreveu em uma mensagem direta no Twitter ao The Post que as sanções “definitivamente impedirão muitas pessoas” de usar o serviço.
Alguns usuários do Tornado Cash podem depositar inocentemente criptomoedas legitimamente adquiridas e retirá-las para fazer doações de caridade não rastreáveis – como o cofundador da Ethereum Vitalik Buterin afirmou ter feito para contribuir com o esforço de guerra na Ucrânia. Dependendo do momento, as transações de alguns usuários podem ter ajudado hackers afiliados à Coreia do Norte a cobrir seus rastros. Em junho e julho, 41% dos fundos que passaram pelo serviço estavam vinculados a hacks e outros roubos, de acordo com a TRM Labs, uma empresa de análise de blockchain.
A Tether tem um histórico de acumular penalidades dos reguladores. Em 2021 pagou US$ 18,5 milhões para liquidar as acusações do escritório do procurador-geral de Nova York por ter mentido sobre a composição dos ativos que respaldam sua stablecoin, conhecida como USDT. A empresa pagou outros US$ 41 milhões no final daquele ano para resolver alegações semelhantes da Commodity Futures Trading Commission. Antes, negligenciou o cumprimento das sanções dos EUA contra um programa de criptografia.
Uma análise do Post em abril descobriu que a Tether continuou a permitir transações com contas supostamente pertencentes à Chatex, uma bolsa de ativos digitais com sede em Moscou, à qual o Tesouro sancionou no ano passado. Desde a sanção do Tornado Cash neste mês, US$ 5.000 em USDT foram depositados no mixer, de acordo com a análise do The Post.
O concorrente mais próximo da Tether, a Circle Internet Financial, adotou uma abordagem diferente. No dia seguinte ao anúncio das sanções, a empresa com sede nos EUA disse que se moveu para cumpri-las, congelando US$ 75.000 de sua stablecoin, USD Coin, em carteiras Tornado Cash e bloqueando transações com as contas na lista negra.
No entanto, o presidente-executivo do Circle, Jeremy Allaire, criticou a decisão do Tesouro, escrevendo no Twitter que “atravessou um importante limiar na história da internet”. Ele afirmou que as sanções levantaram “questões extraordinárias sobre privacidade e segurança” e convidariam “ações mais contundentes de aplicação da força se não agirmos agora.”
O Coin Center, um think tank e grupo de defesa de criptomoedas, foi além. A organização disse que está avaliando um desafio legal. A decisão “potencialmente viola os direitos constitucionais ao devido processo legal e à liberdade de expressão”, escreveram Jerry Brito e Peter Van Valkenburgh, do Coin Center, em um post na semana passada, acrescentando que o Tesouro “não agiu adequadamente para mitigar o impacto previsível que sua ação teria em inocentes americanos.”
O Tornado Cash está configurado para funcionar automaticamente e não pode ser alterado ou desligado. “É como gritar com uma máquina de venda automática”, disse Michael Mosier, ex-chefe da Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro, que agora é conselheiro geral da empresa de privacidade de criptomoedas Espresso Systems. “Não é a maneira de se fazer uma mudança de comportamento, então não vai efetivar as metas de segurança nacional que o sistema foi criado para alcançar.”
O Tornado Cash já viu uma queda vertiginosa na criptomoeda que está processando, desde que as sanções entraram em vigor. Os depósitos diários no programa caíram de aproximadamente US$ 7 milhões em Ethereum na primeira semana de agosto para cerca de US$ 2 milhões desde que o mixer foi sancionado, segundo dados da Dune Analytics. À medida que o tráfego para o mixer seca, dizem os analistas de criptomoedas, a ferramenta se torna menos útil para atores ilícitos, que precisam de um grande conjunto de criptomoedas para obscurecer efetivamente os ativos que enviam por meio dela.
Fonte: The Washington Post
Notícias do setor tecnológico você encontra aqui no portal da indústria brasileira, Indústria S.A.
CATEGORIAS Tecnologia