Ishan Wahi é acusado de ter usado sua posição ajudando a coordenar as listagens de novos tokens da Coinbase para avisar seu irmão, Nikhil Wahi, e um amigo, que compraram os ativos digitais antes de sua estreia na plataforma fazer com que seus preços subissem. Os promotores disseram que o caso é o primeiro desse tipo para ativos criptográficos.
Ex-gerente da Coinbase é preso por esquema de negociação de informações privilegiadas
Agentes federais prenderam um ex-gerente de produto da Coinbase e seu irmão na quinta-feira sob a acusação de que usaram a exchange de criptomoedas para orquestrar um esquema de negociação de informações privilegiadas de quais tokens seriam listados na exchange para obter cerca de US$ 1,5 milhão em ganhos.
Os irmãos Wahi foram presos na manhã de quinta-feira em Seattle, segundo a promotoria de Nova York em comunicado. Seu amigo que supostamente participou do esquema, Sameer Ramani, continua foragido.
“Nossa mensagem com essas acusações é clara: fraude é fraude, seja na blockchain ou em Wall Street”, declarou Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, em comunicado. “E o Distrito Sul de Nova York continuará implacável em levar os fraudadores à justiça, onde quer que os encontremos.”
O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, escreveu no Twitter que a empresa lançou uma investigação interna em abril depois de saber de possíveis negociações com informações privilegiadas. “Como resultado de nossa investigação, identificamos 3 suspeitos e fornecemos essas informações às autoridades. Uma pessoa era um funcionário da Coinbase, o qual demitimos”, escreveu ele.
Os promotores federais não implicaram a Coinbase em nenhuma irregularidade, e Williams agradeceu à empresa em sua declaração por cooperar com a investigação.
Mas o caso está inflamando as tensões entre a Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos EUA, e a Securities and Exchange Commission. O regulador dos mercados financeiros afirma que muitos dos tokens digitais listados pela Coinbase e outras exchanges de criptomoedas atendem à definição legal de valores mobiliários, semelhante a ações, e as empresas, portanto, precisam se registrar na agência para que ela possa monitorá-los melhor quanto a fraudes e abusos. A Coinbase alegou que os ativos negociados em sua plataforma não se qualificam.
Na quinta-feira, paralelamente às acusações criminais, a SEC informou que está processando os três homens por violar a lei de valores mobiliários, argumentando que “pelo menos” 09 dos 25 ativos digitais que eles compraram e venderam como parte do suposto esquema se qualificam como valores mobiliários.
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