Apreensão recorde de mais de US$ 4 bilhões em Bitcoins roubados
O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de US$ 4 bilhões (£ 2,9 bilhões) em Bitcoins roubados – o maior confisco de todos os tempos desse tipo.
As autoridades também acusaram duas pessoas na terça-feira (08) de tentarem lavar o dinheiro, roubado por um hacker que violou uma plataforma de criptomoeda em 2016, conhecida como Bitfinex.
O hacker supostamente fugiu com quase 120.000 Bitcoins. Avaliado em cerca de US$ 71 milhões na época, seu valor agora ultrapassa US$ 5 bilhões.
Cerca de 94.000 Bitcoins foram recuperados.
O procurador-geral assistente Kenneth Polite Jr. declarou que a apreensão é prova de que o governo “não permitirá que a criptomoeda seja um porto seguro para lavagem de dinheiro ou uma zona de ilegalidade em nosso sistema financeiro”.
De acordo com funcionários do Departamento de Justiça, um hacker violou a plataforma, fez mais de 2.000 transações não autorizadas e depois canalizou o dinheiro para uma carteira digital supostamente administrada por Ilya Lichtenstein, 34, de Nova Iorque.
Uma queixa criminal alega que Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, 31, lavaram cerca de 25.000 Bitcoins roubados por meio de várias contas nos últimos cinco anos e usaram vários métodos para encobrir seus rastros, desde identidades falsas até converter seus Bitcoins em outras moedas digitais.
Investigadores de Washington DC, Nova Iorque, Chicago e Ansbach, Alemanha colaboraram na longa investigação.
Em um comunicado, a Bitfinex declarou que cooperou com a investigação e estava “satisfeita” que os fundos roubados foram recuperados.
Lichtenstein e Morgan comparecerão perante um juiz federal ainda nesta terça-feira, para responder às acusações de conspiração, fraude e lavagem de dinheiro.
Se forem considerados culpados, cada um deles poderá cumprir até 25 anos de prisão.
A apreensão de ativos ocorre quatro meses após o lançamento de uma Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas no Departamento de Justiça.
No ano passado, a equipe apreendeu cerca de US$ 2,3 milhões em criptomoeda – considerada até então, a maior apreensão financeira – recuperando o resgate pago pela empresa Colonial Pipeline para encerrar um ataque cibernético incapacitante.
Fonte: BBC News