Binance é acusada de violar leis financeiras dos EUA
Os reguladores dos EUA estão tentando banir a Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, alegando que a empresa está operando no país ilegalmente.
O processo da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) disse que a empresa cultivou negócios nos EUA, embora não se registrasse adequadamente nas autoridades.
Ele acusou a Binance de violar várias leis financeiras dos EUA, incluindo regras destinadas a impedir a lavagem de dinheiro.
A Binance defendeu suas práticas.
Ele disse que fez “investimentos significativos” para garantir que os usuários dos EUA não estivessem ativos na plataforma, incluindo o bloqueio de usuários identificados como cidadãos ou residentes americanos ou que tivessem um número de celular nos EUA.
“Este registro é inesperado e decepcionante, pois trabalhamos em colaboração com a CFTC por mais de dois anos. No entanto, pretendemos continuar a colaborar com os reguladores nos EUA e em todo o mundo”, disse a empresa.
“O melhor caminho a seguir é proteger nossos usuários e colaborar com os reguladores para desenvolver um regime regulatório claro e ponderado”.
Fundada em 2017, a empresa é agora a maior bolsa centralizada de ativos digitais do mundo, reivindicando mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo. É liderado pelo bilionário canadense Changpeng Zhao, nascido na China, que também foi citado na denúncia.
A CFTC disse que a Binance está ativa nos EUA desde 2019, mas nunca se registrou adequadamente no governo ou cumpriu as leis relevantes dos EUA, usando uma estrutura corporativa global “intencionalmente opaca” em uma tentativa de escapar da supervisão.
Durante grande parte desse tempo, a Binance não exigia que seus clientes fornecessem nenhuma informação de verificação de identidade antes de negociar na plataforma, alegou a CFTC na ação civil, movida no tribunal federal de Illinois.
Em 2021, a empresa anunciou que estava endurecendo suas regras. Mas, ao mesmo tempo, a CFTC disse que aconselhou os clientes dos EUA sobre como escapar desses controles usando redes privadas virtuais (VPNs) e empresas de fachada.
A empresa evitou as regras “para maximizar os lucros corporativos”, disse a CFTC.
Pediu ao tribunal dos EUA restituição e multas, bem como proibições permanentes de comércio e registro.
O presidente da CFTC, Rostin Behnam, disse que o governo entrou com o caso para proteger os investidores americanos e deve servir como um alerta mais amplo para aqueles que trabalham no setor cripto.
“Durante anos, a Binance sabia que estava violando as regras da CFTC, trabalhando ativamente para manter o fluxo de dinheiro e evitar a conformidade. Isso deve ser um aviso de que a CFTC não tolerará a evasão intencional da lei dos EUA”, disse ele.
Na época em que o processo foi anunciado, Zhao postou no Twitter uma mensagem que dizia “4” – aparentemente referindo-se aos seguidores de volta ao conselho em uma postagem anterior, pedindo às pessoas que “ignorem …. notícias falsas, ataques etc.”
Após vários anos de crescimento explosivo, a indústria cripto tem lutado com uma forte queda nos preços, bem como com o aumento do escrutínio dos reguladores.
No ano passado, as autoridades americanas alertaram a indústria de que planejavam usar as leis existentes para aplicar com mais rigor questões como conflitos de interesse e falta de transparência.
Em outubro, a CFTC disse que mais de 20% dos casos que havia processado nos 12 meses anteriores diziam respeito ao setor, incluindo casos contra Bitfinex e Tether. Também está entre as agências nos EUA que apresentaram acusações de fraude contra Sam Bankman-Fried e FTX, anteriormente uma grande rival da Binance.
Fonte: BBC
