Ex-gerente da Coinbase é preso por esquema de negociação de informações privilegiadas
Em resumo
Agentes federais prenderam um ex-gerente de produto da Coinbase e seu irmão na quinta-feira sob a acusação de que usaram a exchange de criptomoedas para orquestrar um esquema de negociação de informações privilegiadas de quais tokens seriam listados na exchange para obter cerca de US$ 1,5 milhão em ganhos. Ishan Wahi é acusado de ter …
| Setor | Tecnologia |
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| Publicado em | |
| Autoria | Redação Indústria S/A |
| Tempo de leitura | 4 min |
Agentes federais prenderam um ex-gerente de produto da Coinbase e seu irmão na quinta-feira sob a acusação de que usaram a exchange de criptomoedas para orquestrar um esquema de negociação de informações privilegiadas de quais tokens seriam listados na exchange para obter cerca de US$ 1,5 milhão em ganhos.
Ishan Wahi é acusado de ter usado sua posição ajudando a coordenar as listagens de novos tokens da Coinbase para avisar seu irmão, Nikhil Wahi, e um amigo, que compraram os ativos digitais antes de sua estreia na plataforma fazer com que seus preços subissem. Os promotores disseram que o caso é o primeiro desse tipo para ativos criptográficos.
Os irmãos Wahi foram presos na manhã de quinta-feira em Seattle, segundo a promotoria de Nova York em comunicado. Seu amigo que supostamente participou do esquema, Sameer Ramani, continua foragido.
“Nossa mensagem com essas acusações é clara: fraude é fraude, seja na blockchain ou em Wall Street”, declarou Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, em comunicado. “E o Distrito Sul de Nova York continuará implacável em levar os fraudadores à justiça, onde quer que os encontremos.”
O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, escreveu no Twitter que a empresa lançou uma investigação interna em abril depois de saber de possíveis negociações com informações privilegiadas. “Como resultado de nossa investigação, identificamos 3 suspeitos e fornecemos essas informações às autoridades. Uma pessoa era um funcionário da Coinbase, o qual demitimos”, escreveu ele.
Os promotores federais não implicaram a Coinbase em nenhuma irregularidade, e Williams agradeceu à empresa em sua declaração por cooperar com a investigação.
Mas o caso está inflamando as tensões entre a Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos EUA, e a Securities and Exchange Commission. O regulador dos mercados financeiros afirma que muitos dos tokens digitais listados pela Coinbase e outras exchanges de criptomoedas atendem à definição legal de valores mobiliários, semelhante a ações, e as empresas, portanto, precisam se registrar na agência para que ela possa monitorá-los melhor quanto a fraudes e abusos. A Coinbase alegou que os ativos negociados em sua plataforma não se qualificam.
Na quinta-feira, paralelamente às acusações criminais, a SEC informou que está processando os três homens por violar a lei de valores mobiliários, argumentando que “pelo menos” 09 dos 25 ativos digitais que eles compraram e venderam como parte do suposto esquema se qualificam como valores mobiliários.
“Não estamos preocupados com rótulos, mas sim com as realidades econômicas de uma oferta”, disse o chefe de fiscalização da SEC, Gurbir Grewal, em comunicado. “Neste caso, essas realidades afirmam que vários dos ativos criptográficos em questão eram títulos e, como alegado, os réus se envolveram em negociações internas típicas antes de sua listagem na Coinbase.”
O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, chamou as acusações da SEC e o argumento da agência de que nove tokens na plataforma constituem títulos de “uma distração infeliz”.
“Achamos que eles estão errados e o processo judicial provará isso”, afirmou Paul Grewal em entrevista, acrescentando que a empresa considerará se deve avaliar o caso à medida que avança. “É a SEC que é a exceção aqui, e acho que isso está bastante claro nos eventos de hoje.”
A SEC em sua reclamação nomeou os nove tokens – Amp, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX e KROM – e incluiu uma análise de 38 páginas de como cada um atende a definição de segurança sob a lei federal.
A medida da agência já foi repreendida por um colega regulador do mercado.
“As alegações da SEC podem ter amplas implicações além deste caso único, ressaltando o quão crítico e urgente é que os reguladores trabalhem juntos”, disse Caroline Pham, comissária da Commodity Futures Trading Commission, em comunicado. “A clareza regulatória deve estar ao ar livre, não no escuro.”
O caso é o segundo em poucos meses no qual um funcionário de uma importante exchange de ativos digitais é acusado de abusar de informações privilegiadas. Em junho, promotores federais em Nova York acusaram um ex-executivo da OpenSea, a maior plataforma de negociação de tokens não fungíveis, de comprar NFTs com base em seu conhecimento de que em breve seriam listados na página inicial do mercado on-line.
Os promotores federais alegam que Ishan Wahi, gerente da Coinbase, tentou fugir do país quando a empresa descobriu sua conduta. No início de maio, o diretor de operações de segurança da Coinbase disse a Wahi que aparecesse na segunda-feira seguinte no escritório da empresa em Seattle para discutir seu processo de listagem. Naquela noite de domingo Wahi comprou uma passagem só de ida em um voo para a Índia, programado para decolar pouco antes de sua reunião no dia seguinte, segundo os promotores.
Horas antes da decolagem, ele mandou uma mensagem para seu irmão e Ramani sobre a investigação e enviou uma captura de tela das mensagens que recebeu do oficial de segurança da Coinbase. De acordo com os promotores, ele foi abordado pela polícia antes de embarcar.
Fonte: The Washington Post
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