O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, é preso nas Bahamas.

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso pelas autoridades das Bahamas na noite de segunda-feira depois que o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York compartilhou uma acusação selada com o governo das Bahamas, preparando o terreno para extradição e julgamento nos EUA para o ex-cripto bilionário no coração do colapso da bolsa de criptomoedas.

Sua prisão é a primeira ação concreta dos reguladores para responsabilizar os indivíduos pela implosão multibilionária da FTX no mês passado.

Antes de sua prisão ser anunciada, esperava-se que Bankman-Fried testemunhasse virtualmente perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na terça-feira, mas seus advogados disseram à CNBC que ele não comparecerá. A deputada Maxine Waters, D-Calif., que supervisiona esse comitê, disse que ficou “surpresa” com a prisão dele e desapontada com o fato de o Congresso não poder ouvi-lo na terça-feira.

Damian Williams, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disse no Twitter que o governo federal antecipou a mudança para “revelar a acusação pela manhã”. A CNBC confirmou que as acusações contra Bankman-Fried incluem fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, conspiração de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.

Enquanto isso, a Comissão de Valores Mobiliários iniciou um conjunto separado de acusações contra Bankman-Fried, relacionadas a “violações de nossas leis de valores mobiliários, que serão arquivadas publicamente amanhã no Distrito Sul de Nova York”, disse o diretor de execução Gurbir Grewal em um declaração.

O procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, disse que os Estados Unidos “provavelmente solicitariam sua extradição”. A força policial real das Bahamas confirmou sua prisão e disse que ele compareceria ao tribunal de magistrados em Nassau na terça-feira.

Em um comunicado, o primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, disse: “As Bahamas e os Estados Unidos têm um interesse comum em responsabilizar todos os indivíduos associados à FTX que possam ter traído a confiança pública e infringido a lei”.

“Enquanto os Estados Unidos estão buscando acusações criminais contra o SBF individualmente, as Bahamas continuarão suas próprias investigações regulatórias e criminais sobre o colapso da FTX, com a cooperação contínua de seus parceiros reguladores e policiais nos Estados Unidos e em outros lugares”, continuou o declaração.

Os reguladores das Bahamas e os advogados da FTX travaram uma batalha contundente nas câmaras e no tribunal da opinião pública. Na segunda-feira anterior, os advogados da FTX acusaram o governo das Bahamas de supostamente trabalhar com o Bankman-Fried para retirar os ativos da FTX do controle da empresa e colocá-los em carteiras criptográficas controladas pelos reguladores das Bahamas.

A prisão de Bankman-Fried pela polícia das Bahamas, bem como sua esperada extradição, sugerem que uma estreita cooperação entre as Bahamas e os EUA continuará a evoluir durante o processo de falência. As Bahamas e os Estados Unidos têm um tratado de extradição em vigor desde o início do século 20, quando as Bahamas ainda estavam sob controle britânico. O atual tratado foi assinado em 1990 e exige que a parte solicitante forneça um mandado de prisão emitido por um juiz ou “outra autoridade competente”.

Em novembro, a FTX e suas afiliadas entraram com pedido de falência e Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO. A empresa de negociação de criptomoedas implodiu de maneira espetacular após uma  corrida aos ativos  semelhante a uma corrida bancária.

O colapso da FTX foi precipitado quando  relatórios da CoinDesk  revelaram uma posição altamente concentrada em moedas FTT autoemitidas, que o fundo de hedge Alameda Research do Bankman-Fried usou como garantia para bilhões em empréstimos criptográficos. A Binance, uma bolsa rival, anunciou que venderia sua participação na FTT, provocando uma retirada maciça de fundos. A empresa congelou ativos e declarou falência dias depois. Relatórios posteriores afirmaram que a FTX havia misturado fundos de clientes com o fundo de hedge cripto de Bankman-Fried, Alameda Research, e que bilhões em depósitos de clientes foram perdidos ao longo do caminho.

Bankman-Fried foi substituído por John J. Ray III, que supervisionou a falência da Enron. Ray também está programado para testemunhar perante o Congresso esta semana. Em comentários preparados  divulgados na segunda-feira , Ray disse que a FTX entrou em uma “farra de gastos” do final de 2021 a 2022, quando aproximadamente “US$ 5 bilhões foram gastos na compra de uma miríade de negócios e investimentos, muitos dos quais podem valer apenas uma fração do que foi pagou por eles” e que a empresa fez mais de US$ 1 bilhão em “empréstimos e outros pagamentos… a pessoas de dentro”.

Ray também confirmou relatos da mídia de que os fundos dos clientes da FTX foram misturados com ativos da Alameda Research. A Alameda usou fundos de clientes para negociar com margem, o que os expôs a grandes perdas, disse Ray.

Especialistas jurídicos disseram à CNBC que, se o governo federal prosseguir com acusações de fraude bancária ou eletrônica, Bankman-Fried pode pegar prisão perpétua sem a possibilidade de libertação supervisionada. Uma punição tão severa seria incomum, mas não extraordinária. O mentor do esquema Ponzi, Bernie Madoff, foi condenado a 150 anos de prisão, uma sentença de prisão perpétua efetiva, por seu maciço esquema ponzi. O colapso da FTX já provocou o fim do BlockFi Lending e deixou todo o espaço em desordem.

Fonte: CNBC