EUA apreendem US$ 170 milhões vinculados a FTX e Bankman-Fried

Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disse em um processo judicial na sexta-feira que o dinheiro foi retirado nas últimas semanas de contas em uma corretora global, um banco de criptomoedas e um pequeno banco do estado de Washington. que tem vínculo com a administração da FTX. Tudo estava em dólares americanos, não em criptomoeda, e está sendo mantido pelo governo como processo criminal contra os rendimentos de Bankman-Fried.

As contas eram mantidas por uma empresa chamada Emergent Fidelity Technologies, controlada majoritariamente pelo Bankman-Fried, ou pela FTX Digital Markets, uma subsidiária da FTX nas Bahamas.

Um porta-voz do Distrito Sul de Nova York e Bankman-Fried não retornou um pedido de comentário.

Depois de mais de três anos como uma das empresas de criptomoedas mais conhecidas do mundo, a FTX declarou falência em novembro em meio a um colapso espetacular de sua bolsa e moeda associada. No mês seguinte, o Departamento de Justiça acusou Bankman-Fried de oito acusações de fraude, lavagem de dinheiro e outros crimes. Bankman-Fried se declarou inocente e permanece em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.

O Distrito Sul também disse que adquiriu cerca de 55 milhões de ações da plataforma de negociação Robinhood – no valor de cerca de US $ 525 milhões na tarde de sexta-feira – o que havia dito anteriormente que faria.

Essas ações estão em disputa, com o Departamento de Justiça, Bankman-Fried e a extinta credora de criptomoedas BlockFi reivindicando-as.

Embora o acesso pessoal anterior de Bankman-Fried aos fundos não seja claro, as quantias podem contradizer as declarações de Bankman-Fried em entrevistas em novembro de que ele caiu para US$ 100.000 em ativos.

Além disso, Williams disse que o governo poderia apreender as participações em três contas da Binance vinculadas ao FTX cujo valor não foi divulgado.

Ainda é possível que parte do dinheiro seja entregue ao réu para pagar honorários advocatícios. Os advogados de Bankman-Fried disseram que ele precisa dos lucros das ações da Robinhood para fazer exatamente isso.

Enquanto isso, a liderança de reestruturação da empresa está tentando rastrear os ativos da FTX como parte do processo de falência. O novo executivo-chefe da FTX, John J. Ray, com a ajuda do escritório de advocacia de Nova York Sullivan & Cromwell, disse recentemente que cerca de US$ 5,5 bilhões dos US$ 8 bilhões em ativos desaparecidos foram localizados.

Na sexta-feira, o juiz que preside o caso, John Dorsey, rejeitou uma oferta de dois credores da FTX para remover o escritório de advocacia, que tem procurado continuar em seu principal papel investigativo . A Sullivan & Cromwell divulgou no mês passado que ganhou quase US$ 9 milhões trabalhando para a empresa de Bankman-Fried e que já empregou o conselheiro geral da FTX US, Ryne Miller, gerando preocupações de um conflito de interesses na ação do credor.

Mas Dorsey disse em uma audiência que não via nenhuma razão para conceder o pedido dos credores.

“Não há nenhuma evidência de qualquer conflito real”, disse o juiz.

Fonte: The Washington Post