Fundador da criptomoeda Bitzlato é acusado de crimes financeiros de US$ 700 milhões
As autoridades apreenderam a exchange de criptomoedas Bitzlato e prenderam seu cofundador, acusando a empresa de alimentar um “eixo de alta tecnologia do crime criptográfico”.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou Anatoly Legkodymov, um cidadão russo que vive na China, de administrar um negócio que atendia ao que ele uma vez descreveu como “bandidos”.
Eles disseram que a Bitzlato processou mais de US$ 700 milhões (£ 567 milhões) em fundos ilícitos, quebrando regras destinadas a impedir a lavagem de dinheiro.
Legkodymov foi preso em Miami.
“As instituições que comercializam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance”, disse o procurador dos EUA, Breon Peace, em entrevista coletiva na quarta-feira, anunciando a prisão.
“Conforme alegado, Bitzlato se vendeu a criminosos como uma troca de criptomoedas sem perguntas e, como resultado, colheu centenas de milhões de dólares em depósitos. O réu agora está pagando o preço pelo papel maligno que sua empresa desempenhou no o ecossistema de criptomoedas.”
Desde 2018, a exchange registrada em Hong Kong processou cerca de US$ 4,5 bilhões em transações de criptomoedas, de acordo com a denúncia.
A empresa exigia uma identificação mínima de seus usuários, permitindo que ela se tornasse um “paraíso para produtos criminais e fundos destinados a atividades criminosas”, disseram os promotores.
Eles alegaram que a empresa estava ciente dos problemas, citando um documento interno que descrevia a Bitzlato como lidando com “dinheiro sujo” sem os procedimentos padrão de verificação do cliente.
As autoridades disseram que a empresa estava intimamente ligada ao Hydra Market, um mercado da darknet para drogas, lavagem de dinheiro e informações financeiras roubadas que as autoridades internacionais fecharam no ano passado.
A Bitzlato alegou que não aceitava clientes americanos, mas os promotores disseram que, de fato, fazia negócios “substanciais” com americanos.
As autoridades dos EUA trabalharam com a polícia na França e em outros países na operação.
Fonte: BBC